此次合作融合了三方優(yōu)勢,致力于為所有用戶打造一個(gè)更為安全的加密貨幣社區(qū)。TRM Labs 作為領(lǐng)先的區(qū)塊鏈情報(bào)公司,具備打擊金融犯罪的專業(yè)能力;波場TRON作為全球主要的區(qū)塊鏈和 DAO(去中心化自治組織),具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力;而泰達(dá)公司則作為數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的巨頭,提供外部調(diào)查團(tuán)隊(duì)的支持。

根據(jù)此次合作安排,TRM 將持續(xù)為波場TRON和泰達(dá)公司提供支持,以識(shí)別與恐怖主義、規(guī)避制裁、盜竊、黑客攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪和欺詐等涉嫌非法活動(dòng)相關(guān)的交易。TRM 將借助其專有技術(shù)和全球調(diào)查專家網(wǎng)絡(luò)生成相關(guān)情報(bào),協(xié)助波場TRON與泰達(dá)公司打擊犯罪活動(dòng),并為全球各地的執(zhí)法行動(dòng)提供支持。

通過合作偵別并打擊非法活動(dòng),T3 FCU 將致力于維護(hù)整個(gè)波場TRON網(wǎng)絡(luò)及其他生態(tài)系統(tǒng)的安全與繁榮。

當(dāng)前,TRM Labs利用其先進(jìn)的區(qū)塊鏈情報(bào)技術(shù),為執(zhí)法機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)及加密貨幣企業(yè)提供全面的偵查支持,有效發(fā)現(xiàn)、調(diào)查并干預(yù)涉及加密貨幣的詐騙與金融犯罪行為。TRM 的區(qū)塊鏈情報(bào)平臺(tái)包含一系列措施,如追蹤資金動(dòng)向,識(shí)別非法活動(dòng),構(gòu)建案例,以及繪制威脅方的操作圖譜等。

TRM Labs 首席執(zhí)行官Esteban Castano指出,這項(xiàng)工作是與波場TRON長期合作關(guān)系的延續(xù)。

“我們是第一家開始在波場TRON上識(shí)別標(biāo)注非法活動(dòng)的區(qū)塊鏈情報(bào)公司,我們在 2019 年就開始在這一領(lǐng)域進(jìn)行合作,但這項(xiàng)倡議更進(jìn)一步,”他說?！安▓鯰RON正在投入大量資金來追蹤非法活動(dòng),雖然沒有披露財(cái)務(wù)承諾,但重點(diǎn)很明確。因此我們正在提升調(diào)查能力。”

TRM Labs 負(fù)責(zé)全球調(diào)查業(yè)務(wù)的主管 Chris Janczewski 則表示:“隨著穩(wěn)定幣的不斷普及,行業(yè)先鋒們必須積極完善自身對抗犯罪活動(dòng)的能力,從而維護(hù)整個(gè)行業(yè)的安全。TRM 很榮幸能夠與波場TRON、泰達(dá)公司、執(zhí)法部門等其他各方合作,攜手讓區(qū)塊鏈行業(yè)變得更加安全?！?/p>

在T3 FCU倡議啟動(dòng)的數(shù)周內(nèi),已取得顯著成果。團(tuán)隊(duì)與執(zhí)法部門緊密合作,成功凍結(jié)了超過1200萬USDT資金,這些資金涉嫌與敲詐勒索、投資詐騙等非法活動(dòng)相關(guān)。目前,警方已確認(rèn)11名相關(guān)受害者,更多受害者信息正在進(jìn)一步核實(shí)中。

Chris Janczewski 強(qiáng)調(diào)了此次合作的規(guī)模:“我們成功應(yīng)對的前三次行動(dòng)涉及英國、美國和澳大利亞的機(jī)構(gòu)。因此,我們已經(jīng)看到,在許多此類情況下,需要全球共同努力,我認(rèn)為,人們齊心協(xié)力提供幫助將在未來幾個(gè)月和幾年產(chǎn)生巨大影響?！?/p>

作為業(yè)內(nèi)最大、最透明、流動(dòng)性最強(qiáng)的穩(wěn)定幣發(fā)行商,泰達(dá)公司致力于為欠發(fā)達(dá)的社區(qū)打造可靠且可持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施。泰達(dá)公司還運(yùn)用先進(jìn)的區(qū)塊鏈和點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù),專注于彌合傳統(tǒng)金融系統(tǒng)與去中心化金融潛能之間的鴻溝。

泰達(dá)首席執(zhí)行官 Paolo Ardoino 對本次合作評論道:“泰達(dá)公司始終將維護(hù)區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的安全視為首要任務(wù),這也是我們作為數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域重要參與者必須要承擔(dān)的責(zé)任。這項(xiàng)使命促使我們積極采取措施,維護(hù)區(qū)塊鏈生態(tài)的安全性和可信度。很榮幸能與 TRM Labs 和波場TRON共同肩負(fù)起這一重任,此次合作展現(xiàn)了我們與行業(yè)領(lǐng)袖和執(zhí)法部門共同打擊非法活動(dòng)的堅(jiān)定決心,我們的目標(biāo)是為所有用戶創(chuàng)造安全的使用環(huán)境?！?/p>

Paolo Ardoino 還強(qiáng)調(diào)了該系統(tǒng)應(yīng)對犯罪的速度。

“在區(qū)塊鏈上凍結(jié)資產(chǎn)只需要幾分鐘。想象一下,有人從銀行盜取錢財(cái),將其轉(zhuǎn)移到不同的司法管轄區(qū),通過傳統(tǒng)司法途徑解決這一問題需要很長時(shí)間?！彼f?！癟3小組是三方合作,區(qū)塊鏈分析公司、區(qū)塊鏈開發(fā)者和穩(wěn)定幣發(fā)行者聯(lián)手創(chuàng)建一個(gè)聯(lián)盟的例子,該聯(lián)盟將專注于區(qū)塊鏈安全,并減少我們從收到第一部分信息到執(zhí)行行動(dòng)之間的延遲。在傳統(tǒng)的國際金融體系中,這根本不可能實(shí)現(xiàn)。”

USDT 等穩(wěn)定幣是數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的重要支柱,既提供了穩(wěn)定的價(jià)值存儲(chǔ)方式,又能實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)的資金無縫流通。目前,USDT 市值超 1170 億美元,其中波場TRON網(wǎng)絡(luò)上的 USDT 供應(yīng)量占其全網(wǎng)流通供應(yīng)量的一半以上,充分顯示了 USDT 在促進(jìn)交易和增強(qiáng)流動(dòng)性方面的關(guān)鍵作用。

然而,波場版 USDT因其低費(fèi)用、高穩(wěn)定性和易用性等特點(diǎn)同樣也吸引了從事詐騙、恐怖主義融資等違法行為的不法分子的注意。在高吞吐量和低交易成本的加持下,波場TRON越來越受歡迎、用戶數(shù)量持續(xù)增長,但也使其更易被不法分子所利用。

T3 FCU的成立,標(biāo)志著加密貨幣行業(yè)在防范洗錢等金融犯罪的斗爭中取得了重要進(jìn)展。這一舉措不僅強(qiáng)化了波場TRON網(wǎng)絡(luò)對非法金融活動(dòng)的防御能力,而且在維護(hù)整個(gè)區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的誠信與安全方面起到了重要作用。

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