Florentine Banker 組織發(fā)送的網(wǎng)絡釣魚電子郵件

第一步：觀察

攻擊者控制受害者的電子郵件帳戶后，便立即開始閱讀電子郵件，以了解：

1. 受害者的各個轉(zhuǎn)賬渠道。
2. 受害者與客戶、律師、會計和銀行等其他第三方的關系。
3. 目標公司內(nèi)部的關鍵角色。

Florentine Banker 會在干預郵件通信前花費數(shù)天、數(shù)周甚至數(shù)月的時間進行偵察，并耐心地繪制目標公司的業(yè)務計劃和流程。

第二步：控制并隔離

將目標公司研究透徹后，攻擊者便開始創(chuàng)建惡意郵箱規(guī)則，將受害者與第三方和內(nèi)部同事隔離開來。這些電子郵件規(guī)則會將內(nèi)容或主題中含有重要信息的電子郵件轉(zhuǎn)移到受黑客組織監(jiān)控的文件夾中，從而實質(zhì)上構成一種“中間人”攻擊。

例如，任何包含“發(fā)票”、“退回”或“失敗”等預定義詞的電子郵件都將被移到受害者不常用的另一個文件夾，比如“RSS Feeds”文件夾。

Outlook 電子郵件規(guī)則 — 演示

第三步：相似的設置

為了進行下一個環(huán)節(jié)，攻擊者注冊了相似的域，這些域看起來與電子郵件攔截目標的合法域非常相似。例如，如果“finance-firm.com”和“banking-service.com”之間存在通信，攻擊者就會注冊“finance-firms.com”和“banking-services.com”等類似的域名。

設置完成后，攻擊者便開始從相似域發(fā)送電子郵件。他們要么創(chuàng)建新對話，要么繼續(xù)現(xiàn)有對話，讓受害者誤以為這些電子郵件來自合法用戶，并且不會注意到發(fā)送域名的微小變化。

電子郵件流程示例：設置前和設置后

第四步：發(fā)起欺詐

在此階段，攻擊者對公司的入站電子郵件流量具有高度控制權，并且可以偽造看似合法并受信任的電子郵件，而無需從真正的公司帳戶發(fā)送任何電子郵件。

然后，攻擊者再開始注入欺詐性銀行賬戶信息，方法有兩種：

1. 攔截合法電匯交易 — 攻擊者先閱讀公司電子郵件，了解匯款計劃，然后利用在設置階段準備的基礎架構提供“新”銀行賬戶信息，讓受害者將資金轉(zhuǎn)到自己的銀行賬戶中。
   在本次案例中，攻擊者發(fā)現(xiàn)目標公司計劃與第三方進行交易，并建議使用英國銀行賬戶來加快此過程。但收件方表示他們沒有英國銀行賬戶。黑客組織趁機而入，提供了一個英國銀行賬戶。
2. 生成新電匯請求 — 攻擊者將在偵察階段了解一些轉(zhuǎn)賬細節(jié)，包括目標公司的匯款程序、審批周期以及最重要的公司關鍵負責人和交易銀行信息。在我們的案例中，F(xiàn)lorentine Banker 搜查了目標公司與其轉(zhuǎn)賬銀行之間的電子郵件往來，并使用從中獲取的信息與轉(zhuǎn)賬銀行聯(lián)系人聯(lián)系，通知其進行新的匯款交易。

最后一步：轉(zhuǎn)賬

Florentine Banker 會一直操縱對話，直到第三方批準新銀行信息并確認交易為止。如果銀行由于賬戶幣種不匹配、收款人姓名有誤或任何其他原因而拒絕交易，則攻擊者將修復拒絕會話，直到錢到手為止。

這在詐騙案例中很常見。攻擊者會監(jiān)視與銀行聯(lián)系人的通信往來，一旦有阻礙匯款的地方，便立即進行修復，從而成功操縱所有人把錢轉(zhuǎn)到自己的賬戶中。Florentine Banker 組織前后通過三筆無法撤銷的交易詐騙了約 600 萬英鎊。

其他目標

在調(diào)查 Florentine Banker 黑客組織的上述操作時，Check Point事故相應小組收集了一些證據(jù)信息并觀察了黑客使用的各個域名。

攻擊者共使用了七個不同的域，均為相似域或提供網(wǎng)絡釣魚網(wǎng)頁的網(wǎng)站。

事故相應小組可以通過從域的 WHOIS 信息（注冊名稱、電子郵件、電話號碼）中收集的數(shù)據(jù)推測攻擊者的其他行動，并根據(jù)具有唯一性的 WHOIS 信息找到了 2018-2020 年期間注冊的其他 39 個相似域，這些域名顯然是想嘗試偽裝成被 Florentine Banker 瞄準的各個合法公司。

域名調(diào)查結果 Maltego 視圖

以下是小組根據(jù)發(fā)現(xiàn)的相似域，推測得出的 Florentine Banker 在不同國家和行業(yè)的攻擊目標細分圖。

Florentine Banker 的來歷

事故相應小組雖然沒有調(diào)查到有關 Florentine Banker 來歷的確切證據(jù)，但也從蛛絲馬跡中捕捉到了一些線索：

1. 僅攔截和修改了英語會話或交易。
2. 在潛入受害組織的這兩個月內(nèi)，F(xiàn)lorentine Banker 均從周一到周五開展行動。
3. 欺詐性銀行賬戶位于中國香港和英國。
4. 有幾封希伯來語電子郵件包含一些重要信息，但它們卻未被攻擊者使用，因此我們猜測攻擊者不會講希伯來語。
5. Florentine Banker 組織要求直接從受害者銀行聯(lián)系人處進行電匯時，使用了一家中國香港公司的名稱。該公司可能是偽造的，也可能先前注冊而后又倒閉的。

為了保護潛在受害者的隱私，我們不會公開相似域名或目標攻擊品牌。Check Point Research 正在努力聯(lián)系這些公司，防止它們成為下一個 BEC 詐騙受害者。

結語

私募股權和風險投資公司已成為 BEC 攻擊者眼中的主要目標。由于風險投資公司經(jīng)常向新合作伙伴和收件方匯轉(zhuǎn)大量資金，這使它們成為誘導進行新欺詐性交易的理想對象。

事實證明，經(jīng)過至少幾年的攻擊實戰(zhàn)和技術打磨，F(xiàn)lorentine Banker 組織已經(jīng)成為一個陰險老辣而又懂得靈活應變的黑客高手。

除了最初的攻擊目標外，這些攻擊技術（尤其是相似域）也會對相似域通信中所涉及的第三方構成重大威脅。當主要攻擊目標從網(wǎng)絡中檢測到并消除威脅后，攻擊者可能會繼續(xù)嘗試向已建立信任關系的第三方發(fā)起欺詐活動。

如何保護自己

1. 電子郵件是迄今為止攻擊者入侵企業(yè)網(wǎng)絡的第一大媒介，其中網(wǎng)絡釣魚是最常見的威脅。網(wǎng)絡釣魚電子郵件可誘騙用戶公開企業(yè)登錄憑證或單擊惡意鏈接/文件。企業(yè)必須部署電子郵件安全解決方案，利用不斷更新的安全引擎自動防御此類攻擊。
2. 教育員工 — 適當對員工進行有關最新威脅形勢的持續(xù)教育。
3. 如需電子轉(zhuǎn)賬，請務必致電匯款方或收款方進行二次驗證。
4. 如果用戶在公司內(nèi)部檢測到類似的威脅，請務必也通知所有業(yè)務合作伙伴 — 否則只要延遲一步就會被黑客搶占先機。

為了保障電子郵件安全，Check Point 基于人工智能的安全引擎引入了一個高級反網(wǎng)絡釣魚引擎，可通過行為分析防止文中案例的悲劇再次上演。

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