一、通過2004年年度報告及其摘要。

    二、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

    三、通過修改公司章程部分條款的議案。

    四、通過續(xù)聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2005年度財務報告審計單位的議案。

    五、通過關于轉(zhuǎn)讓公司控股子公司上海華東電腦存儲網(wǎng)絡系統(tǒng)有限公司(下稱：存儲公司)42.5%股權及按持股比例增資的議案：公司于同日與控股子公司上海華創(chuàng)信息技術進出口有限公司(公司持有其70%的股權，下稱：華創(chuàng)公司)和自然人徐敏簽訂了《存儲公司股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，公司和華創(chuàng)公司分別向徐敏轉(zhuǎn)讓存儲公司42.5%和2.5%的股權，本次股權轉(zhuǎn)讓的基準日為2004年12月31日，轉(zhuǎn)讓股權的價格分別為510萬元和30萬元。股權轉(zhuǎn)讓完成后，公司和徐敏分別持有存儲公司55%、45%的股權。公司還和徐敏簽訂了《增資協(xié)議書》，雙方按各自持股比例向存儲公司增資，公司增資額為550萬元人民幣。本次增資完成后，存儲公司注冊資本由2000萬元增至3000萬元人民幣，其中，公司出資額共計人民幣1650萬元。

    六、聘任繆云潔為公司副總經(jīng)理。

    七、選舉張軍當選公司職工監(jiān)事。

    董事會決定于2005年4月4日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。

多易